NWZA 2023-09-12
Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki na dzień 12 września 2023 r. na godzinę 13:00 w Krakowie przy ul. Gen. Józefa Chłopickiego 1/1 („NWZ”).
W załączeniu Spółka przekazuje:
- Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
- Projekty uchwał
- Formularz do głosowania dla pełnomocnika
- Formularz pełnomocnictwa – akcjonariusz os. Fizyczna
- Formularz pełnomocnictwa – akcjonariusz os. Prawna
- Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów
- Statut Spółki – Tekst Jednolity
NWZA 2023-08-04
Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki na dzień 4 sierpnia 2023 r. na godzinę 13:00 w Krakowie przy ul. Gen. Józefa Chłopickiego 1/1 („NWZ”).
W załączeniu Spółka przekazuje:
- Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
- Projekty uchwał
- Formularz do głosowania dla pełnomocnika
- Formularz pełnomocnictwa – akcjonariusz os. Fizyczna
- Formularz pełnomocnictwa – akcjonariusz os. Prawna
- Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów
- Statut Spółki – Tekst Jednolity
NWZA 2022-09-21
Zarząd spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 września 2022 r. na godzinę 10:00 w Krakowie przy ul. Gen. Józefa Chłopickiego 1/1 („NWZ”).
W załączeniu Spółka przekazuje:
- Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
- Projekty uchwał
- Formularz do głosowania dla pełnomocnika
- Formularz pełnomocnictwa – akcjonariusz os. Fizyczna
- Formularz pełnomocnictwa – akcjonariusz os. Prawna
- Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów
WZA 2022-06-30
Zarząd Moonlit S.A. – „Spółka” – informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ZWZ” Spółki na dzień 30 czerwca 2022 roku, na godzinę 11:00, w kancelarii notarialnej przy ul. Gen. Józefa Chłopickiego 1/1 w Krakowie.
W załączeniu Spółka przekazuje:
- Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
- Projekty uchwał
- Formularz do głosowania dla pełnomocnika
- Formularz pełnomocnictwa – akcjonariusz os. Fizyczna
- Formularz pełnomocnictwa – akcjonariusz os. Prawna
- Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021 Jednocześnie w załączeniu Spółka przekazuje ujednoliconą treść Statutu – uwzględniającą planowane zmiany objęte porządkiem obrad NWZ.
NWZA 2022-05-18
Zarząd spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 maja 2022 r. na godzinę 12:00 w Krakowie przy ul. Gen. Józefa Chłopickiego 1/1 („NWZ”).
W załączeniu Spółka przekazuje:
- Ogłoszenie o zwołaniu NWZ wraz ze wzorem oświadczenia o zamiarze udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej
- Projekty uchwał NWZ
- Formularz do głosowania NWZ
- Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną
- Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą prawną
- Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów
- Statut Spółki – Tekst Jednolity
Zarząd Spółki informuje, że wśród projektów uchwał znajduje się m.in. Uchwała nr 3/18/05/2022 w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o nie więcej niż 55.000,10 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 10/100), przewidującego uprawnienie Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Planowana zmiana Statutu Spółki została przedstawiona w przedmiotowym projekcie ww. uchwały. Jednocześnie w załączeniu Spółka przekazuje ujednoliconą treść Statutu – uwzględniającą planowane zmiany objęte porządkiem obrad NWZ.
WZA 2021-06-23
Zarząd Moonlit S.A. – „Spółka” – informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ZWZ” Spółki na dzień 23 czerwca 2021 roku, na godzinę 13:00, w sali konferencyjnej hotelu INX Design Hotel, piętro -1, przy ul. Starowiślnej 91 w Krakowie, z możliwością uczestnictwa przez Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
W załączeniu Spółka przekazuje:
- Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
- Projekty uchwał
- Formularz do głosowania dla pełnomocnika
- Formularz pełnomocnictwa – akcjonariusz os. Fizyczna
- Formularz pełnomocnictwa – akcjonariusz os. Prawna
- Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020
- Wniosek Zarządu do Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty
WZA 2020-08-31
Zarząd Moonlit S.A. – “Spółka” – informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia “ZWZ” Spółki na dzień 31 sierpnia 2020 roku, na godzinę 11:00, w sali konferencyjnej Plac Nowy 1, piętro II, przy Placu Nowym 1 w Krakowie.
W załączeniu Spółka przekazuje:
- Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ
- Projekty uchwał
- Wzór pełnomocnictwa – osoba fizyczna
- Wzór pełnomocnictwa – osoba prawne
- Formularz do głosowania
- Informacja o liczbie akcji i głosów
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019
- Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty w roku 2019
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że wśród projektów uchwał znajduje się uchwała nr 19 w przedmiocie zmiany Statutu Emitenta.
NWZA 2020-05-21
Zarząd Moonlit S.A. (Emitent, Spółka) informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (NWZA) Emitenta na dzień 21 maja 2020 r. na godzinę 15:00 w Kancelarii Notarialnej Katarzyny Meysztowicz przy ul. Chłopickiego 1/1 w Krakowie.
- Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA
- Projekty uchwał
- Wzór pełnomocnictwa – osoba fizyczna
- Wzór pełnomocnictwa – osoba prawna
- Formularze do głosowania przez pełnomocnika
- Informacja o liczbie akcji i głosów
Zarząd Spółki informuje, że wśród projektów uchwał znajdują m.in. uchwały w przedmiocie uchylenia uchwał nr 5-8 podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 25 lutego 2020 r. w których zidentyfikowano nieprawidłowości (o czym Emitent informował w raporcie ESPI nr 3/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.).
Jednocześnie wśród projektów uchwał znajdują się m.in.:
– uchwała nr 9 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E oraz zmiany Statutu Spółki,
– uchwała nr 11 w przedmiocie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w ASO NewConnect,
– uchwała nr 12 w przedmiocie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki,
– uchwała nr 13 w przedmiocie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki,
– uchwała nr 14 w sprawie wyboru firmy audytorskiej (biegłego rewidenta) do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za lata 2019-2020.
NWZA 2020-05-06
Zarząd Moonlit S.A. (Emitent, Spółka) informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (NWZA) Emitenta na dzień 6 maja 2020 r. na godzinę 15:00 w Kancelarii Notarialnej Katarzyny Meysztowicz przy ul. Chłopickiego 1/1 w Krakowie.
- Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA
- Projekty uchwał
- Wzór pełnomocnictwa – osoba fizyczna
- Wzór pełnomocnictwa – osoba prawna
- Formularze do głosowania przez pełnomocnika
- Informacja o liczbie akcji i głosów
Zarząd Spółki informuje, że wśród projektów uchwał znajdują m.in. uchwały w przedmiocie uchylenia uchwał nr 5-8 podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 25 lutego 2020 r. w których zidentyfikowano nieprawidłowości (o czym Emitent informował w raporcie ESPI nr 3/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.).
Jednocześnie wśród projektów uchwał znajduje się m.in. uchwała nr 9 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E oraz zmiany Statutu Spółki, a także uchwała nr 11 w przedmiocie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w ASO NewConnect.
NWZA 2020-03-30
Zarząd Moonlit S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy (NWZA) Emitenta na dzień 30 marca 2020 r. na godzinę 11:00, w Warszawie w sali konferencyjnej hotelu Warsaw River View przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 43.
- Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA
- Projekty uchwał
- Wzór pełnomocnictwa – osoba fizyczna
- Wzór pełnomocnictwa – osoba prawna
- Formularze do głosowania przez pełnomocnika
- Informacja o liczbie akcji i głosów
Zarząd Spółki informuje, że wśród projektów uchwał znajdują m.in. uchwały w przedmiocie uchylenia uchwał nr 5-8 podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 25 lutego 2020 r. w których zidentyfikowano nieprawidłowości (o czym spółka informowała w raporcie ESPI nr 3/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.). Jednocześnie wśród projektów uchwał znajduje się m.in. uchwała nr 9 w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E oraz zmiany Statutu Spółki, a także uchwała nr 11 w przedmiocie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w ASO NewConnect.
NWZA 2020-02-25
Zarząd Moonlit S.A., niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania „NWZ” na dzień 25 lutego 2020 r. Zgromadzenie rozpocznie się o godzinie 11:00 i odbędzie się w budynku Krakowskiego Parku Technologicznego (sala Showroom), przy ul. Podole 60 (30-394, Kraków).
- Ogłoszenie o zwołaniu NWZA
- Informacja o ogólnej liczbie akcji
- Projeky uchwał
- Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza os.fizyczna do głosowania
- Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza os. prawna do głosowania
- Formularz do głosowania dla pełnomocnika
Zarząd Moonlit S.A. („Spółka”) informuje, że zapisów na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie można dokonywać do dnia 10-02-2020.