Dokumenty Informacyjne

Zamieszczone na niniejszej stronie dokumenty mają charakter archiwalny i zostały opublikowane w związku z przeprowadzonymi ofertami akcji Moonlit S.A. („Spółka”) oraz z wprowadzaniem akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Materiały te nie stanowią oferty ani zaproszenia do nabycia akcji Spółki, nie stanowią również rekomendacji inwestycyjnej, porady prawnej ani podatkowej. Każdy z dokumentów był jedynym prawnie wiążącym źródłem informacji o Spółce i odpowiedniej ofercie lub wprowadzeniu w okresie, którego dotyczył. Dokumenty nie są przeznaczone do rozpowszechniania, bezpośrednio ani pośrednio, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii ani Australii, ani w innych jurysdykcjach, w których ich udostępnianie byłoby niezgodne z prawem. Aktualne informacje o Spółce znajdują się w raportach bieżących i okresowych publikowanych w zakładce Raporty.

Uchwały w sprawie emisji akcji serii F–I

Akcje serii F:

Uchwała Zarządu Spółki nr 1/29/12/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 604.999,80 zł w ramach kapitału docelowego i wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu Spółki (akt notarialny z dnia 29.12.2022 r., Rep. A nr 3612/2022)

Uchwała nr 3/18/05/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o nie więcej niż 55.000,10 zł, przewidującego uprawnienie Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej, i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki (akt notarialny Rep. A nr 698/2022)

Akcje serii G:

Uchwała Zarządu Spółki nr 1/3/11/2023 z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany § 6 Statutu Spółki (akt notarialny z dnia 3.11.2023 r., Rep. A nr 1423/2023)

Uchwała nr 3/12/09/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 września 2023 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o nie więcej niż 121.000,20 zł, przewidującego uprawnienie Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej (akt notarialny Rep. A nr 1107/2023)

Akcje serii H:

Uchwała Zarządu Spółki nr 1/6/12/2023 z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreślenia wysokości kapitału zakładowego – dotyczy emisji akcji serii G i H (akt notarialny z dnia 06.12.2023 r., Rep. A nr 1647/2023)

Uchwała nr 4/12/09/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 września 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, dzień prawa poboru: 9 października 2023 r.) o nie więcej niż 121.000,20 zł i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki (akt notarialny z dnia 12.09.2023 r., Rep. A nr 1107/2023)

Akcje serii I:

Uchwała Zarządu Spółki nr 1/VI/2025 z dnia 17 czerwca 2025 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany § 6 Statutu Spółki

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 maja 2025 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o nie więcej niż 635.250,10 zł, przewidującego uprawnienie Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej (akt notarialny z dnia 06.05.2025 r., Rep. A nr 3606/2025)

 

Dokument Ofertowy – oferta publiczna akcji serii E (2020)

Oferta publiczna akcji serii E została przeprowadzona w 2020 r.; zapisy zakończyły się 25 sierpnia 2020 r. Poniżej udostępniamy dokument zawierający informacje o ofercie, sporządzony w trybie art. 37a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, wraz z informacjami towarzyszącymi.

Dokument Informacyjny – akcje serii A–D (2018)

Dokument Informacyjny sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B, C i D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Ważne informacje

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz zamieszczonych na niej ważnych informacji. Poprzez wybranie poniżej opcji „DALEJ” potwierdzają Państwo zapoznanie się z poniższymi ważnymi informacjami, wyrażają zgodę na zawarte w nich ograniczenia i zobowiązują się Państwo do przestrzegania tych ograniczeń.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

MATERIAŁY i INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE PODLEGAJĄ, NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Materiały i informacje, do których uzyskają Państwo dostęp, dotyczą lub są związane z: (i) ofertą publiczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do 499.999 akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy („Akcje Oferowane”) spółki Moonlit S.A. („Spółka”) („Oferta”) oraz (ii) zamiarem ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nie więcej niż 499 999 Akcji Oferowanych Spółki („Dopuszczenie”).

W związku z ofertą publiczną Akcji Oferowanych, na stronie internetowej Spółki został opublikowany dokument zawierający informacje o ofercie, o którym mowa w art. 37a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623) (“Dokument Ofertowy”), który został udostępniony w celu wypełnienia dyspozycji tego przepisu. Dokument Ofertowy wraz z ewentualnymi wszelkimi formami informacji aktualizujących treść Dokumentu Ofertowego lub których publikacja wynika z treści Dokumentu Ofertowego, został opublikowany i jest dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (https://moonlit.games). Dokument Ofertowy jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym, na potrzeby Oferty oraz Dopuszczenia, informacje o Spółce, akcjach (w tym Akcjach Oferowanych) oraz Ofercie.

Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej obejmują Dokument Ofertowy, ewentualne wszelkie formy informacji aktualizujących treść Dokumentu Ofertowego lub których publikacja wynika z treści Dokumentu Ofertowego oraz informacje, które mają charakter promocyjny i są wykorzystywane na potrzeby Oferty i Dopuszczenia albo stanowią informację przekazywaną przez Spółkę do publicznej wiadomości w ramach wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji.

Nie należy podejmować decyzji inwestycyjnej przed zapoznaniem się z Dokumentem Ofertowym oraz z wszelkimi formami informacji aktualizujących treść Dokumentu Ofertowego.

Niniejsze materiały oraz informacje nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

Ani Dokument Ofertowy ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z regulacjami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii i Australii), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę i jej doradców w związku z Ofertą. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w Ofercie.

INFORMUJEMY, ŻE MATERIAŁY I INFORMACJE, DO KTÓRYCH UZYSKAJĄ PAŃSTWO DOSTĘP ORAZ KORZYSTANIE Z NICH: (I) PODLEGAJĄ WARUNKOM OPISANYM POWYŻEJ, (II) SĄ PRZEZNACZONE DLA OSÓB / PODMIOTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ I UZYSKUJĄCYCH DOSTĘP DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ Z TERYTORIUM POLSKI, (III) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ORAZ DO OSÓB / PODMIOTÓW, KTÓRE DZIAŁAJĄ NA RACHUNEK LUB NA RZECZ OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W REGULACJI S (ANG. REGULATION S) WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH, (IV) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB / PODMIOTÓW MAJĄCYCH MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBĘ W KANADZIE, JAPONII LUB AUSTRALII CZY TEŻ NA OBSZARZE INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ DOSTĘP DO MATERIAŁÓW I INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ STANOWIŁBY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW TAMTEJSZEGO PRAWA LUB WYMAGAŁBY DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Przechodząc “Dalej” oświadczają i potwierdzają Państwo, że zapoznaliście się, rozumiecie i akceptujecie powyższe warunki i ograniczenia.

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Dalej
Zamknij